Trong 34 bị can vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố ở giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát, Trương Khánh Hoàng (SN 1986, cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) và một số bị can là cựu lãnh đạo cấp cao tại nhà băng này.
Theo kết luận, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng. Đồng thời, bà Lan còn bị cáo buộc là chủ mưu trong việc rửa tiền với hơn 445.747 tỷ đồng.
Từ ngày 27/10/2012 đến 7/10/2022, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD. Các công ty thuộc tập đoàn này cũng nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định thông qua 152 giao dịch với tổng cộng hơn 3 tỷ USD.
Các bị can Trương Mỹ Lan và Trương Khánh Hoàng đều đã bị xét xử ở giai đoạn 1.
Tại Ngân hàng SCB, Trương Khánh Hoàng giữ chức quyền tổng giám đốc từ ngày 15/5/2021, khi Hoàng mới 35 tuổi. Quá trình làm việc, ông Hoàng được Trương Mỹ Lan chỉ đạo phối hợp với nhóm Nguyễn Phương Anh (Phó giám đốc Công ty SPG, thuộc Vạn Thịnh Phát), chỉ đạo Phương Anh phối hợp với các chi nhánh của SCB sử dụng tiền chiếm đoạt được từ ngân hàng này chuyển cho bà Lan sử dụng.
Để che giấu nguồn tiền, Hoàng chỉ đạo Phương Anh ghi chép lại việc sử dụng tiền từ tiền chiếm đoạt được của Ngân hàng SCB thông qua các khoản vay khống.
Theo cơ quan điều tra, từ ngày 9/9/2019 đến 5/1/2021, Hoàng đã chỉ đạo Phương Anh chuyển hơn 104 nghìn tỷ đồng để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau của Trương Mỹ Lan. Đây cũng là số tiền mà các bị can tham ô từ nhà băng.
Ngoài ra, với tư cách là quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB, từ ngày 15/5/2021 đến 12/8/2022, Trương Khánh Hoàng còn duyệt các lệnh chuyển tiền ra nước ngoài và duyệt nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam cho các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thông qua các hợp đồng khống.
Tổng cộng, cựu quyền Tổng giám đốc SCB ký duyệt 38 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài với tổng số tiền hơn 929 triệu USD (tương đương trên 21.810 tỷ) và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về thông qua 106 giao dịch với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ USD (tương đương hơn 47.392 tỷ đồng).
Trương Khánh Hoàng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 18 năm tù. Ảnh: PV.
“Các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài do Trương Khánh Hoàng ký duyệt đều không đủ điều kiện chuyển tiền, thiếu văn bản xác nhận”, kết luận điều tra nêu rõ và khẳng định, dù sai quy định song Hoàng vẫn duyệt cho chuyển tiền ra nước ngoài.
Đối với các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, dù đều thiếu trường thông tin về mục đích chuyển tiền, bị hệ thống tự động khóa, nhưng Trương Khánh Hoàng vẫn duyệt mở khóa trên hệ thống để hạch toán vào tài khoản của khách hàng nhận tiền.
Như vậy, cơ quan điều tra đánh giá hành vi của Trương Khánh Hoàng đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan về tội Rửa tiền đối với số tiền hơn 104 nghìn tỷ đồng (từ nguồn tiền do tham ô tài sản của Ngân hàng SCB) và tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền trên 69 nghìn tỷ đồng.
Theo Hoàng Lam – Báo Giao thông