Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam là: Ông Đinh Tiến Dũng, Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil và ông Nguyễn Tiến Long, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil cùng bị bắt về tội Đưa hối lộ.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đã âm vốn chủ sở hữu trên 462 tỉ đồng; nợ Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường trên 1.246 tỉ đồng; nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu trên 212 tỉ đồng.
Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an thông tin tại cuộc họp báo
Theo tính toán của thanh tra, dù công ty nợ (tính sơ bộ) trên 1.920 tỉ đồng nhưng đang cho bà Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐQT công ty, nợ 2.978 tỉ đồng.
Thanh tra Chính phủ còn phát hiện, Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Tổng công ty xăng dầu Quân đội sản lượng xăng dầu không đúng với sản lượng xăng dầu thực tế.
Trong 7 tháng đầu năm 2022, Công ty Xuyên Việt Oil đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng với sản lượng xăng dầu trên hóa đơn nhiều hơn so với sản lượng thực giao 2.580m3 xăng và 7.433m3 dầu DO, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường và trích, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Kể từ 8.9.2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng: Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM) về tội Nhận hối lộ; Đỗ Thắng Hải (Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội Nhận hối lộ.
Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Trần Duy Đông
Ông Hoàng Anh Tuấn (Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương) và ông Đặng Công Khôi (Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, tại cuộ họp báo Chính phủ chiều nay, Trung tướng Tô Ân Xô thông tin, hiện nay, cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỉ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại. Cơ quan điều tra đang rà soát, kê biên phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của các bị can và đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, để phục vụ công tác thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả.
theo HOÀNG HƯƠNG – Báo Văn hóa