Ngày 28/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Bùi Thế Sơn – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, cùng 2 nhân viên Công ty TNHH Thiên Phú có trụ sở tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ việc có thể được tóm tắt như sau: Năm 2002, Công ty TNHH Thiên Phú được UBND tỉnh Bình Dương cho phép thực hiện dự án Khu dân cư Hòa Lân ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Qua thẩm định, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Chợ Lớn đã cho Công ty TNHH Thiên Phú thế chấp 409.765,1 m2 đất dự án để vay tiền thực hiện dự án. Do không đủ khả năng trả nợ, Công ty TNHH Thiên Phú buộc phải bàn giao tài sản thế chấp nêu trên cho Ngân hàng.
 |
Tháng 5/2017, Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Chợ Lớn và Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn tiến hành bán đấu giá thành công quyền sử dụng tài sản thế chấp mà trước đó Ngân hàng đã tổ chức hơn 10 cuộc đấu giá nhưng không thành công. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh ( Công ty Kim Oanh) thành phố Hồ Chí Minh đã trúng đấu giá với số tiền là 1.353 tỷ đồng. Công ty Kim Oanh đã cùng với Agribank – Chi nhánh Chợ Lớn, Công ty Cổ phần Đấu giá Nam Sài Gòn, Công ty TNHH Thiên Phú ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
Quá trình thực hiện tái định cư, căn cứ theo hồ sơ, chứng từ mà Công ty TNHH Thiên Phú cung cấp, Công ty Kim Oanh đã chi trả cho 14 hộ dân theo giá trị quyền sử dụng đất tái định cư gần 30 tỷ đồng. Cơ quan bảo vệ pháp luật đã xác minh danh sách của 14 hộ dân đều là khống. Chủ tịch Bùi Thế Sơn đã chỉ đạo Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng lập khống danh sách để nhận tiền đền bù và chiếm đoạt số tiền gần 30 tỷ đồng từ Công ty Kim Oanh.
Báo điện tử Xây dựng sẽ thông tin tiếp tục về vụ việc tới bạn đọc sau khi có kết quả chính thực từ cơ quan điều tra.
Phương Nam