Nhận định về vụ án qua 6 ngày làm việc (từ ngày 5- 10/5/2021), Hội đồng Xét xử đánh giá, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đang bỏ trốn) là người chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.

Bị cáo Trần Ngọc Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) giữ vai trò tích cực nhất, chỉ sau Bùi Quang Huy.

Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) có vai trò đồng phạm giúp sức cho Bùi Quang Huy và Trần Ngọc Anh.

Giám đốc Bán hàng Công ty Nhật Cường Đỗ Quốc Huy được xác định có vai trò đồng phạm.

Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường, Chi nhánh tại Quảng Châu, Trung Quốc) và Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường, Chi nhánh tại Quảng Châu, Trung Quốc) thực hiện tội phạm với vai trò giúp sức.

Đáng chú ý, trong vụ án, anh trai Bùi Quang Huy là bị cáo Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường) được đánh giá phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm.

Theo Hội đồng Xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan. Đây là vụ án đồng phạm có sự câu kết giữa các bị cáo, trong đó, Bùi Quang Huy cầm đầu, các bị cáo còn lại tham gia với vai trò đồng phạm.

Về trách nhiệm thuộc khoản tiền thu lợi bất chính, với hành vi “buôn lậu”, buộc tất cả các bị cáo đồng phạm phải liên đới bồi thường thu lời bất chính hơn 2.900 tỷ đồng.

Với hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, buộc Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) liên đới bồi thường số tiền thiệt hại.

Với số tài sản thu giữ tại Công ty Nhật Cường và của các bị cáo, Hội đồng Xét xử giao lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an gồm 33 đồ vật để mở rộng, điều tra vụ án ở giai đoạn sau.

Với 1.157 điện thoại di động, máy tính bảng thu giữ được đều không có giấy tờ, xác định là hàng hóa buôn lậu nên Hội đồng Xét xử quyết định tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.

Hội đồng Xét xử cấp sơ thẩm tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) bị tuyên 10 năm tù tội “buôn lậu”, 4 năm tù tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp 14 năm tù.

Nhóm các bị cáo phạm tội “buôn lậu” gồm: Trần Ngọc Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) 13 năm tù; Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng Công ty Nhật Cường) 9 năm tù.

Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường) 7 năm tù; Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường) 6 năm tù.

Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường) 5 năm tù; Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) 3 năm 6 tháng tù.

Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường, Chi nhánh tại Quảng Châu, Trung Quốc) 6 năm tù; Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường, Chi nhánh tại Quảng Châu, Trung Quốc) 4 năm tù.

Nguyễn Bảo Trung (nghề nghiệp tự do) 8 năm tù; Ngô Đức Tùng (nghề nghiệp tự do) 6 năm tù; Phạm Văn Hiệp (lao động tự do) 7 năm tù; Đỗ Văn Dũng (lao động tự do) 4 năm tù; Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn) 5 năm tù.

Hội đồng Xét xử kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương truy bắt đối tượng, đặc biệt là Bùi Quang Huy để đưa ra xét xử.

Với 2 tiệm vàng ở Hà Nội hỗ trợ các bị cáo buôn lậu, Hội đồng Xét xử kiến nghị, cần tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò trách nhiệm, nếu có căn cứ thì xử lý nghiêm minh, tránh bỏ lọt tội phạm.

Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội có cáo trạng truy tố các bị can, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại nhãn hiệu: iPhone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy…) có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hong Kong, Trung Quốc.

Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hong Kong về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Trong đó, nhà cung cấp “Công ty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử (đang bỏ trốn) đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng.

Bị can Đỗ Văn Hùng (đang bỏ trốn) đại diện nhà cung cấp “Anh Hung HP” thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm (tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng) và thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển còn lại. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Bùi Quang Huy được xác định là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, cầm đầu và đang bị truy nã.