Huy động vốn trái phép?

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bắt tạm giam 2 lãnh đạo, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 lãnh đạo Tổng công ty Bình Dương liên quan đến những sai phạm tại dự án khu đô thị – thương mại, dịch vụ (ĐT- TM- DV) Tân Phú 43 ha.

Theo Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, kết quả điều tra xác định khu đất có diện tích 43ha tọa lạc tại P.Hòa Phú (TP. Thủ Dầu Một) là tài sản nhà nước giao cho Tổng công ty Bình Dương để thực hiện dự án khu ĐT – TM – DV Tân Phú.

Trong quá trình quản lý, sử dụng, vào năm 2016 Tổng công ty Bình Dương đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú với giá trên 250 tỷ đồng. Đại tá Chính cho biết, giá này do Tổng công ty Bình Dương và Công ty Tân Phú tự thỏa thuận khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh vào năm 2010.

Cơ quan điều tra khẳng định, trong việc chuyển nhượng 43ha đất, Tổng công ty Bình Dương thực hiện không đúng về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát trên 126,8 tỷ đồng so với bảng giá đất của UBND tỉnh Bình Dương.

Theo quy hoạch, khu đô thị Tân Phú cung cấp cho thị trường hơn 2.000 sản phẩm đất nền, nhà xây sẵn cùng hệ thống dịch vụ, tiện ích hiện đại phục vụ nhu cầu cuộc sống cư dân. Ba đơn vị thành viên Kim Oanh Group cùng hợp tác phát triển dự án gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM (Công ty Kim Oanh – chủ đầu tư), Công ty Cổ phần Xây dựng An Phước Bình Dương (thi công hạ tầng) và Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh (phân phối độc quyền).

Ngay sau khi làm lễ khởi công, Kim Oanh Group đã có dấu hiệu đi huy động vốn của nhiều khách hàng dưới hình thức góp vốn, hợp đồng vay tiền ngắn hạn. Hàng trăm khách hàng đã chuyển tiền cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú dưới hình thức góp vốn, “cho vay” để được hưởng quyền “lựa chọn”.

Cụ thể như, ngày 4/7/2018, khách hàng Đ.C.L đã góp vốn cho dự án Tân Phú 2 tỷ đồng; Cùng ngày, chị N.T.T góp vốn 1,6 tỷ đồng; Ngày 6/7/2018, chị H.T.N.H góp gần 1,4 tỷ đồng; Cùng ngày, chị N.T.T.H cho vay 1 tỷ đồng; Chị N.T.L.A cho vay 500 triệu đồng…

Theo cân đối kế toán ngày 31/12/2018 của Công ty Tân Phú, tổng cộng tài sản là hơn 1.396,9 tỷ đồng (số vốn đầu năm chỉ hơn 277,6 tỷ đồng), nợ phải trả là hơn 1.047,1 tỷ đồng (nợ ngắn hạn là hơn 922,9 tỷ đồng).

Từ tháng 7/2018 đến hết tháng 10/2019 Kim Oanh Group đã có 615 giao dịch được chuyển tiền qua ngân hàng theo số tài khoản của Công ty Tân Phú với tổng số tiền lên đến hơn 466,4 tỷ đồng (chưa kể lượng giao dịch tiền mặt). Trong đó, có những giao dịch có tổng giá trị chuyển nhượng lên đến hơn 37 tỷ đồng và tháng 1/2019 đã chuyển cho Công ty Tân Phú hơn 33,3 tỷ đồng để đặt quyền chọn mua 07 lô đất có tổng diện tích 856 m2.

Dự án không phép

Ngay sau khi Công ty Kim Oanh động thổ dự án khu đô thị Tân Phú, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã buộc dừng thi công do dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư và chưa có giấy phép xây dựng. Mặc dù vậy, thông qua nhiều hình thức khác nhau như hợp đồng vay vốn, góp vốn… chủ đầu tư mới đã huy động vốn của hàng trăm khách hàng.

Cho đến thời điểm này, dự án Tân Phú vẫn chưa có giấy phép xây dựng, chưa hợp pháp và khu ĐT – TM – DV Tân Phú 43ha này đang là tang vật của vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố số 02/PC03(Đ4) ngày 16/12/2019…

Cơ quan điều tra xác định, việc chuyển nhượng 43 ha đất do Công ty 3/2 thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản, theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; gây thất thoát gần 127 tỷ đồng (so với bảng giá đất của tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016).

Hành vi sai phạm trên do các cá nhân gồm: ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐTV đại diện phần góp vốn của Công ty 3/2; Ông Trần Nguyên Vũ, Thành viên HĐTV (hiện là Tổng giám đốc Công ty 3/2); Ông Huỳnh Thanh Hải, nguyên là Thành viên HĐTV đại diện phần góp vốn của Công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú (nay là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương) hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật hình sự.

Từ những sai phạm xảy ra ở dự án 43ha, nhiều lãnh đạo công ty bị khởi tố khiến cho hàng trăm khách hàng “té ghế” vì trót đầu tư. Có những người đã tìm đến cơ quan bảo vệ pháp luật để được tư vấn về quyền lợi…

Theo Đăng Sơn – baogiaothong.vn