Blockchain và Tài sản số là một lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng chưa từng có. Theo số liệu ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam đưa ra tại một hội nghị tập huấn chuyên đề gần đây cho thấy, trên thế giới, thị trường này có giá trị khoảng trên 3.800 tỷ USD. Ở Việt Nam hiện có hơn 17 triệu người sở hữu tài sản mã hóa, xếp thứ 7 trên toàn cầu; Hơn 105 tỷ USD vốn từ thị trường blockchain đổ vào Việt Nam giai đoạn 2023-2024, lợi nhuận gần 1,2 tỷ USD vào năm 2023
Tuy nhiên, bên cạnh việc ứng dụng để tạo ra các mô hình tài chính minh bạch, hiệu quả, công nghệ này cũng bị lợi dụng làm vỏ bọc cho các mô hình lừa đảo tinh vi dẫn đến những thiệt hại khổng lồ cho người dùng toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ.
Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, đã phát hiện gần 1.500 vụ việc lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại hơn 1.660 tỉ đồng. Trong đó, riêng các hoạt động liên quan giao dịch tiền ảo, tiền mã hóa lên tới hơn 1.500 kênh, hội nhóm. Các hoạt động tấn công mạng cũng diễn ra ngày càng nguy hiểm hơn. Từ năm 2024 đến nay, phát hiện trên 42 triệu cảnh báo tấn công mạng, 420.000 cảnh báo phát hiện mã độc nhằm vào các hệ thống thông tin.
Ông Phạm Gia Khánh - Giám đốc Công nghệ Công ty CP NippyLabs đưa ra 5 dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro cao nhằm nhận diện lừa đảo trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Một trong những cảnh báo phổ biến là cam kết lợi nhuận vượt quá 15% mỗi năm – mức lãi suất phi thực tế thường được dùng để lôi kéo nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.
“Cũng cần thận trọng với những token (tài sản số - PV) gần như không có thông tin rõ ràng trên các kênh truyền thông chính thống hay mạng xã hội, hay những lời mời gọi đầu tư vào lĩnh vực mà bản thân chưa từng tìm hiểu như meme coin, DeFi, Layer 1, Layer 2. Ngoài ra, token do cá nhân hoặc nhóm người mới quen giới thiệu nhưng không có thông tin công khai, chỉ được quảng cáo trong các hội nhóm kín hoặc có liên quan đến mô hình đa cấp hoặc KOLs trên mạng xã hội,… đều là những lưu ý quan trọng cần được truyền thông rộng rãi đến cộng đồng” - ông Khánh cảnh báo.
Ông Phan Đức Trung cho biết, từ thời điểm tài sản mã hóa, tài sản số được người Việt Nam biết đến mới chỉ có 2 vụ án được đua ra xét xử. Trong đó, có một vụ án dân sự vào tháng 9/2017 tại Bến Tre khi cơ quan thuế truy thu thuế trị giá 2,6 tỷ của thợ đào bitcoin. Tuy nhiên, vụ này cơ quan thuế thua kiện vì bitcoin chưa phải là tài sản được pháp luật công nhận.
Mới đây, ông Tô Trần Hòa - Phó Trưởng Ban Phát triển thị trường chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) cho biết, Dự thảo Nghị quyết về thí điểm thị trường tài sản mã hóa đang được hoàn thiện và dự kiến sẽ trình Chính phủ trong tháng 8/2025.
Ông Hòa cho biết thêm, Dự thảo Nghị quyết tạo ra một hành lang thử nghiệm đủ rộng để doanh nghiệp, nhà đầu tư có không gian phát triển. Đồng thời, cung cấp cơ sở thực tiễn để cơ quan quản lý nghiên cứu, điều chỉnh chính sách phù hợp, đặc biệt trong kiểm soát rủi ro và phòng chống rửa tiền. Nội dung dự thảo cũng quy định rõ phạm vi điều chỉnh, bao gồm các hoạt động phát hành, chào bán, mua bán và trao đổi tài sản mã hóa. Các chủ thể thuộc diện quản lý sẽ bao gồm tổ chức phát hành, tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan, nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức tài chính có liên quan.
Một điểm nổi bật là dự thảo trao quyền cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được tự lựa chọn loại tài sản để niêm yết và giao dịch. Tuy nhiên, khuyến nghị nên ưu tiên các tài sản có tính thanh khoản cao, phổ biến trên thị trường nhằm đảm bảo sự minh bạch và an toàn trong vận hành.
theo Hoàng Tú - Báo Pháp luật Việt Nam
https://baophapluat.vn/nhan-dien-nguy-co-lua-dao-tai-san-ma-hoa.html