CQĐT đề nghị truy tố 44 bị can về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Rửa tiền”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Các bị can trong vụ án gồm: Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Cty Trung Hậu 68), Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở TN&MT), Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)…

Hưởng lợi hơn 293 tỷ đồng

Theo KLĐT, đầu năm 2020, UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp phép mỏ cát tại xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới) để cung cấp cho dự án tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long Xuyên. Lúc này, Lê Quang Bình đã đến gặp, đề nghị và được lãnh đạo tỉnh An Giang, lãnh đạo Sở TN&MT… tạo điều kiện cho Cty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát trên.

Sau khi được cấp phép khai thác, ngoài việc khai thác cát cung cấp cho các dự án theo Quyết định của UBND tỉnh, Lê Quang Bình đã chỉ đạo cấp dưới tổ chức khai thác cát bán cho khách lẻ, đồng thời bán vị trí khai thác cho một số đơn vị, cá nhân ngoài Cty Trung Hậu 68 trái quy định để hưởng lợi trái phép.

Để hợp thức nguồn gốc cát Cty khai thác bán ra ngoài dự án được cấp phép, Lê Quang Bình đã mua Cty Mêkông Tháp Mười, giao cho một số cá nhân đứng tên để sử dụng pháp nhân này ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho khách hàng có nhu cầu.

Ngoài ra, nhằm che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính từ hoạt động khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình đã chỉ đạo một số nhân viên Cty nhận tiền bán cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản ngân hàng của các cá nhân ngoài Cty. Sau đó, tiền được chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau khi nhận được tiền, Lê Quang Bình giao cho người thân sử dụng mua bất động sản, xe ô tô và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan chức năng xác định từ 24/12/2021 - 29/7/2023, Cty Trung Hậu 68 đã khai thác tổng khối lượng 5.081.996m3 cát. Trong đó, khối lượng cát khai thác bán cho khách lẻ trái quy định là 3.710.751m3, hưởng lợi số tiền hơn 293 tỷ đồng.

Hối lộ tiền tỷ

Theo KLĐT, xuyên suốt quá trình Cty Trung Hậu 68 được các cá nhân liên quan thuộc UBND tỉnh An Giang tạo điều kiện cấp phép, nâng công suất khai thác, Lê Quang Bình đã đưa tiền cho các lãnh đạo UBND tỉnh này là Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư và một số người khác.

Cụ thể, Lê Quang Bình đã đưa Trần Anh Thư gần 1 tỷ đồng. Trong đó, Lê Quang Bình chỉ đạo anh trai là Lê Quang Vinh đưa hơn 760 triệu đồng cho vợ Trần Anh Thư để sửa nhà tại quận 7, TP HCM trong năm 2021. Vào các dịp Tết Nguyên đán năm 2022, 2023, Lê Quang Bình đến phòng làm việc của Trần Anh Thư để “biếu quà Tết” 100 triệu đồng/lần.

KLĐT cho thấy, với vai trò là Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phụ trách lĩnh vực tài nguyên môi trường, Trần Anh Thư đã nhận số tiền hơn 960 triệu đồng từ Cty Trung Hậu 68 để thực hiện nhiều hành vi.

Trong đó, chỉ đạo Nguyễn Việt Trí, khi đó là Giám đốc Sở TN&MT tạo điều kiện cho Cty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá; ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Cty Trung Hậu 68 để cung cấp cát cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng với chủ trương, mục tiêu ban đầu của dự án; tạo điều kiện cho Cty Trung Hậu 68 được phép khai thác cát mà không phải trả lại mỏ cho UBND tỉnh An Giang.

Trần Anh Thư cũng cho phép điều chỉnh công suất khai thác để Cty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho công trình tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long Xuyên khi Cty Trung Hậu 68 không đáp ứng tiêu chí về hợp đồng ký kết với các nhà thầu thi công, không đúng với tiêu chí UBND tỉnh đã ban hành. Biết độ sâu khu vực mỏ đã vượt quá độ sâu được cấp phép nhưng vẫn ký quyết định nâng trữ lượng khai thác cho Công ty Trung Hậu 68.

Hành vi của Trần Anh Thư đã giúp Cty Trung Hậu 68 khai thác trái phép hơn 3.710.751m3 cát, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 293 tỷ đồng.

Trong khi đó, Nguyễn Thanh Bình với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chịu trách nhiệm chỉ đạo chung toàn diện mọi hoạt động của UBND tỉnh. Nhưng theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT Cty Trung Hậu 68, thì Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư và Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Cty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá.

Nguyễn Thanh Bình cũng chỉ đạo Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Cty Trung Hậu 68 được nâng công suất khai thác, mặc dù biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát đã vượt mức cho phép… Qua đó, Nguyễn Thanh Bình nhận 300.000 USD tiền “cảm ơn” từ Lê Quang Bình.

Đối với Nguyễn Việt Trí, CQĐT xác định, với vai trò Giám đốc Sở TN&MT, cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực TN&MT, Nguyễn Việt Trí đã nhận tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng của Lê Quang Bình và một số cá nhân thuộc Cty Trung Hậu 68 để thực hiện nhiều hành vi sai phạm.